logo
  • 6 تیر, 1400

اصلاحیه آگهی شماره 5201 مورخ 1400/04/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین (سهامی عام)

اصلاحیه آگهی شماره 5201 مورخ 1400/04/02

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کالسیمین (سهامی عام)

به شماره ثبت 1762 زنجان و شناسه ملی 10460051194

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30در ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/04/15در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزرات کار و امور اجتماعی سالن تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سوپر استار، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) برگزار می گردد.

حسب ابلاغیه شماره 104/31مورخ 1398/12/20ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/29سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک زیر و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

event1400.com

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به صورت آنلاین از طریق همین لینک مطرح نمایند.

دستور جلسه مجمع:

  • استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  • بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
  • تصمیم گیری در مورد تقسیم سود .
  • تعیین و تصویب پاداش هیأت مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیأت مدیره.
  • سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

 

  هیأت‌ مدیره شرکت کالسیمین

 (سهامی عام)