logo
  • 2 تیر, 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کالسیمین (سهامی عام)

به شماره ثبت 1762 زنجان و شناسه ملی 10460051194

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30در ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/04/15در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزرات کار و امور اجتماعی سالن تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سوپر استار، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) برگزار می گردد.

حسب ابلاغیه شماره 104/31مورخ 1398/12/20ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک زیر و عدم حضور فیزیکی، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

event1400.com

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به صورت آنلاین از طریق همین لینک مطرح نمایند.

دستور جلسه مجمع:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  • بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
  • تقسیم سود .
  • سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

 

 هیئت‌ مدیره شرکت کالسیمین

  (سهامی عام)