logo
  • 15 تیر, 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین (سهامی­ عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کالسیمین (سهامی­ عام)

به شماره ثبت 1762 زنجان و شناسه ملی 10460051194

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می­رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 12/29/ 1398 در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزرات کار و امور اجتماعی سالن تلاش به­ نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سوپر استار، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک ­وی) برگزار می­گردد.

حسب ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می­رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی امکان­پذیر می­باشد. لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می­گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

live.calcimin.ir/calcimin

هم­چنین سهامداران محترم می­توانند سوالات خود را به­ صورت آنلاین از طریق همین لینک مطرح نمایند.

دستور جلسه مجمع:

  • استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 .
  • بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 .
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 .
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت .
  • تقسیم سود .
  • انتخاب اعضای هیأت مدیره.
  • سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

 

    هیأت‌ مدیره شرکت کالسیمین

  (سهامی­ عام)