logo
  • 13 خرداد, 1398

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین (سهامی عام)

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کالسیمین (سهامی ­عام)

به شماره ثبت 1762 زنجان و شناسه ملی 10460051194

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کالسیمین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می­گردد ، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 کـه در ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/03/25، در محل سالن هتل المپیک ، به نشانی : تهران ، ضلع غربی استادیوم آزادی ، جنب درب اصلی ، هتل المیپک تشکیل می­گردد ، حضور به­هم رسانند .

از سهامداران محترم دعوت می­شود ، شخصاً یا وکالتاً با در دست داشتن کارت ملی و یا معرفی­نامه معتبر برای دریافت کارت ورود به جلسه ، در روز برگزاری مجمع  از ساعت 12 الی 15 به نشانی فوق مراجعه نمایند .

( با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند صدور کارت ورود به جلسه ، به همراه داشتن کارت ملی الزامی است. )

دستور جلسه مجمع:

  • استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 .
  • بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 .
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 .
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت .
  • تقسیم سود .
  • سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

  هیأت‌ مدیره شرکت کالسیمین

  (سهامی عام)