logo
  • 26 اردیبهشت, 1397

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت 1762 زنجان و شناسه ملی 10460051194

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کالسیمین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1396 کـه در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 06/03/1397، در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت) شماره 175، طبقه 10 تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم دعوت می شود، شخصاً یا وکالتاً با در دست داشتن کارت ملی و یا معرفی نامه معتبر برای دریافت کارت ورود به جلسه به یکی از دو روش زیر اقدام فرمایند:

1-  سهامداران محترم می توانند در روز شنبه مورخ 05/03/1397 از ساعت 9 الی 16 به واحدهای امور سهام شرکت به نشانی:

* تهران: خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، پلاک 15،  واحد 3

* زنجان: خیابان اعتمادیه، خیابان معلم، خیابان 6 شرقی، پلاک 1، طبقه دوم، مراجعه نمایند.

2- مراجعه به طبقه 9 سالن اجتماعات اتاق بازرگانی در روز برگزاری مجمع.

( با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند صدور کارت ورود به جلسه به همراه داشتن کارت ملی الزامی است. )

دستور جلسه مجمع:

  • استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1396 .
  • بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 .
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1397.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
  • تقسیم سود.
  • انتخاب اعضای هیأت مدیره.
  • سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

 هیأت‌ مدیره شرکت کالسیمین

 (سهامی عام)